证券代码:836675 证券简称:秉扬科技 公告编号:2022—057

攀枝花秉扬科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一， 审议及表决情况

日前，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于修订，制定公司内部治理制度的议案》中修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司总经理工作细则》，该议案无需提交股东大会审议。

二， 制度的主要内容，分章节列示:

采取切实措施，推进本公司的技术进步和本公司的现代化管理，

提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力，

高度重视安全生产，抓好消防工作，认真搞好环境保护工作。第三十一条 总经理应在提高效益的基础上，加强对员工的培训和教育，注重精

神文明建设，不断提高员工的劳动素质和政治素质，培育良好的企业文化，逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。第三十二条 总经理及其他高级管理人员应当对公司定期报告签署书面确认意

见，保证公司所披露的信息真实，准确，完整。

第七章总经理的薪酬与考核第三十三条 总经理和其他高级管理人员接受董事会的考核，其薪酬由董事会讨

论决定。第三十四条 公司建立公正透明的部门和分公司负责人绩效评价标准和程

序，建立薪酬与绩效和个人业绩相联系的激励与约束机制。绩效评

价由人力资源部负责组织，接受董事会的指导。第三十五条 总经理在任期内发生调离，辞职，解聘等情形之一时，必须由具有

法定资格，信誉良好的会计师事务所或审计师事务所进行离任审计。

第八章附则第三十六条 本细则与有关法律，法规，规章，其他规范性文件或《公司章程》

的有关规定不一致的，以有关法律，法规，规章，其他规范性文件或《公司章程》的规定为准本细则未尽事项，按中国的法律，法规，规范性文件及《公司章程》的有关规定执行第三十七条 本细则由公司董事会负责解释第三十八条 本细则自董事会审议通过之日起实施，修改时亦同

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会2022年3月18日