公司代码:603030 公司简称:全筑股份

上海全筑控股集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会

会议资料

2022年3月

上海全筑控股集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间:2022年3月28日14:00现场会议地点:上海市南宁路1000号18层会议室主持人:董事长朱斌先生会议议程:

1，主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。

2，逐项审议下列议案。

议案一:关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的议案

3，股东发言及股东提问。

4，与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。

5，推举计票人和监票人，统计表决结果。

6，董事会秘书宣布表决结果。

7，董事会秘书宣读本次股东大会决议。

8，律师宣读本次股东大会的法律意见书。

9，主持人宣布大会闭幕。

2022年第一次临时股东大会会议须知为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2022年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下:

一，股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二，董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三，股东参加股东大会，依法享有发言权，表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全

四，股东在大会上有权发言和提问为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言，提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见

五，对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

六，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间:

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。

七，本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见2022年3月11

日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

八，本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

2021年第二次临时股东大会议案一:

关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的议案各位股东:

为保障公司在江苏如东的建筑门窗及幕墙生产基地项目顺利推进，打造国际领先，国内一流水平，集建筑门窗幕墙研发生产，试验检测及产品展示为一体的智造中心，公司控股子公司上海高昕节能科技有限公司拟作为新增担保人，为其全资子公司江苏高昕建筑系统有限公司向江苏银行股份有限公司如东支行申请的4200万元存续固定资产贷款提供连带责任保证，同时为满足江苏高昕业务发展及经营资金需求，上海高昕拟为其向江苏银行申请的1500万元流动资金贷款提供连带责任保证。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的公告》。

以上议案，请各位股东审议。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2022年3月