国美通讯设备股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

日前，国美通讯设备股份有限公司召开第十一届董事会第十二次会议，第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》根据大华会计师事务所的审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润—0.40亿元，截至2021年12月31日，合并财务报表未弥补亏损为14.14亿元，实收股本为2.85亿元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一

根据《公司法》，《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，公司应在事实发生之日起2个月以内召开股东大会审议此事项。

一，公司2021年度亏损原因

2021年，虽然公司主营业务在逐步恢复但整体业务规模仍较低，同时受新冠疫情，装修改造以及芯片，电子元器件等原材料成本上涨等因素影响，业务盈利能力不够，无法支撑公司整体费用，而其他新拓展的业务处于产品研发或导入阶段尚未产生明显效益，因此产生经营性亏损。

二，应对措施

针对亏损及不利因素影响，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，做好各项经营管理规划的具体实施，扭转经营亏损的局面。

1，业务管理方面，继续聚焦主业，稳定主营业务，拓展行业终端业务，优化业务流程管理，加强供应链环节控制，开源节流，打造高质量的电子设备制造基地，围

绕电子制造业务基础拓展新产品和新业务，争取实现经营盈利。

2，在财务管理方面，加强费用预算管理，加强对人工，租赁等大项费用的有效管理，降低费用开支，增加盈利空间，对现有业务的供应链进行持续的结构优化调整，加强对客户的信用管理，提高资金管理效率，保持资金的良性循环。

3，在人员管理方面，通过持续的流程规划，岗位优化和人员结构调整，保持人工成本的合理性，推行全员绩效和加强企业文化实施，保证公司战略的落地执行。

4，在公司治理方面，完善三会一层的运作，保证治理制度要求的科学性与规范性，完善内部控制工作机制，规范授权管理，充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督职能，控制风险隐患，加强风险管控，确保公司健康发展。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十一日